Cerințe privind documentele pentru verificare

Ultima actualizare: 3 iulie 2026

În prezent, întâmpinăm întârzieri în procesarea conturilor noi. Evită să trimiți mai multe solicitare de confirmare.

Blocarea setărilor globale: Dacă întâmpini probleme la editarea/adăugarea adresei sau la încărcarea documentelor în cont, încearcă să dezactivezi GSL (Blocarea setărilor globale) și încearcă din nou.

Pentru verificarea contului sau actualizarea informațiilor, este posibil să îți solicităm următoarele documente:

Document dovadă de adresă

Documentele doveditoare ale adresei trebuie să conțină numele, adresa și să fie datate cu cel mult trei luni înainte de data depunerii. NU acceptăm căsuțe poștale din nicio țară.

Documentele acceptate includ, fără a se limita la:

•
Extras de cont sau document emis de o instituție financiară (bancă națională, asociație de economii, fond fiduciar, societate de credit industrial, cooperativă de credit, companie de carduri de credit)
•
Factură de telefonie: se acceptă doar facturi de telefonie fixă și pachete de telecomunicații – facturile de telefonie mobilă nu sunt acceptate.
•
Factură de utilități (apă, electricitate, gaz, internet)
•
Fluturaș de salariu sau document de angajare (de exemplu, adeverință de salariu sau adeverință de la angajator)
•
Poliță sau document de asigurare (medicală, stomatologică, oftalmologică, de viață, pentru locuință, de închiriere, auto)
•
Document fiscal
•
Certificat de reședință
•
Documente medicale
•
Document emis de o autoritate guvernamentală
•
Factură ipotecară
•
Act de proprietate sau titlu de proprietate imobiliară rezidențială
•
Contract de închiriere sau locațiune semnat de proprietar și de chiriaș
•
Declarație sau factură privind impozitul pe proprietate
•
Scrisoare emisă de o organizație ONG/NPO privind locuința temporară
•
Scrisoare sau carte poștală de confirmare a înregistrării ca alegător
•
Documente judiciare (de exemplu, citație pentru jurați)

Nu acceptăm scrisori de schimbare a adresei emise de USPS.

Pentru documentele redactate în limbi cu caractere non-latine (de exemplu, rusă, chineză, thailandeză, ebraică etc.), o traducere legalizată a dovezii de adresă va accelera semnificativ procesarea.

Act de identitate valid emis de autorități

Documentele acceptate includ:

•
Pașaport
•
Permis de conducere
•
Carte de identitate națională (față + verso)

Un alt act de identitate emis de autorități poate fi acceptat dacă include numele tău legal complet, fotografia, data nașterii, data emiterii și data expirării, toate pe față.

Certificatele de e-rezidență Liberland și permisele de arme de foc nu sunt acceptate.

Pentru clienții US cu reședința în Texas, la finanțarea în USD sunt acceptate doar actele de identitate emise de autoritățile US. Asigură-te că fotografiile/scanările actului de identitate îndeplinesc cerințele tehnice pentru imagini.

Fotografie din față

Va trebui să furnizezi o fotografie de față dacă:

•
Ești rezident în Africa de Sud sau în SUA
•
Efectuezi finanțare printr-o bancă din Africa de Sud sau din SUA

În funcție de țara de reședință, dacă adresa ta nu este confirmată automat, ți se va solicita o fotografie de față și/sau un document doveditor al adresei.

Pot exista și alte situații în care îți vom solicita o fotografie de față sau o fotografie de confirmare a actului de identitate.

Fotografia de față și fotografia de confirmare a actului de identitate pot fi realizate cu camera dispozitivului tău sau încărcate de pe computer.

Un SSN (Număr de Asigurare Socială) sau ITIN (Număr Individual de Identificare Fiscală) valabil

Doar pentru clienții din SUA.

Kraken AML Due Diligence Questionnaire & Attestation / Kraken ATM Due Diligence Questionnaire & Attestation

Pentru a respecta standardele de reglementare și a asigura un mediu financiar sigur, anumite tipuri de companii trebuie să completeze documentația specifică de due diligence.

Kraken AML Due Diligence Questionnaire & Attestation.
Acest formular este obligatoriu pentru companiile care se încadrează în anumite categorii specifice.

Descarcă fișierul aici

Kraken ATM Due Diligence Questionnaire & Attestation.
Dacă afacerea ta operează ATM-uri cripto și/sau fiat, completarea acestui chestionar este obligatorie.

Descarcă fișierul aici

Asigură-te că documentația corespunzătoare este completată și transmisă în cadrul procesului de onboarding sau de conformitate.

Instrucțiuni de încărcare a documentelor

Pentru a încărca toate documentele necesare în Contul tău Kraken:

•
Selectează Verificare cont dând clic pe numele tău din colțul din dreapta sus al paginii.
•
Găsește coloana Verificare și dă clic pe Verifică.
•
Urmează instrucțiunile din formular.

Pentru ca procesul de verificare să decurgă fără probleme, asigură-te că documentele nu sunt protejate cu parolă. Asigură-te că toate fișierele încărcate îndeplinesc parametrii tehnici necesari.

Ai nevoie de ajutor suplimentar în funcție de țară?

Consultă: Documente de verificare acceptate pe țară

Mai ai nevoie de ajutor?

Contactează suportul prin aplicația Krak de pe telefon.

Primește ajutor în aplicație

Descarcă aplicația