Documentos necessários para verificação

Última atualização: 3 de julho de 2026

No momento,estamos enfrentando atrasos no processamento de novas contas. Não envie várias solicitações de verificação.

Bloqueio geral de configurações: Se você tiver dificuldades para editar/adicionar seu endereço ou enviar documentos para sua conta, tente desativar o GSL (bloqueio das configurações globais) e tente novamente.

Para verificar ou atualizar as informações da sua conta, podemos solicitar que os seguintes documentos sejam enviados para sua conta:

Comprovante de Endereço

O comprovante de residência deve conter seu nome e endereço e não ter sido expedido há mais de três meses da data do envio. NÃO aceitamos endereços de caixa postal de nenhum país.

Os documentos válidos incluem, mas não se limitam a:

•
Registros ou declarações de instituições financeiras (bancos nacionais, associações de poupança, empresas de trust, empresa de empréstimo industrial, união de crédito, empresa de cartão de crédito)
•
Conta de telefone: apenas contas de pacotes de telefonia fixa e telecomunicações - contas de celular não são aceitas.
•
Conta de serviços públicos (água, eletricidade, gás, Internet)
•
Comprovante de rendimento ou de emprego (como holerite oficial ou carta de emprego)
•
Declaração ou documento de seguro (médico, odontológico, oftalmológico, de vida, residencial, locação, de veículo)
•
Declaração fiscal
•
Certificado de residência
•
Documentos médicos
•
Documento emitido por um órgão governamental
•
Carta de hipoteca
•
Escritura ou título de imóvel residencial
•
Contrato de arrendamento ou locação com assinatura do proprietário e do inquilino/morador
•
Nota fiscal ou declaração de imposto sobre a propriedade
•
Carta emitida por uma organização não governamental ou sem fins lucrativos confirmando sua moradia temporária
•
Carta ou comprovante de registro de eleitor
•
Documentos judiciais (como convocação do júri)

NÃO aceitamos cartas de alteração de endereço do USPS.

Para documentos em idiomas que utilizam caracteres não latinos (como russo, chinês, tailandês, hebraico, etc.), uma tradução juramentada do seu comprovante de endereço agilizará bastante o processamento.

Documento de identificação válido emitido pelo governo

Os documentos de identificação válidos podem ser:

•
Passaporte
•
Carteira de motorista
•
Carteira de identidade nacional (frente e verso)

Outro documento de identificação válido emitido pelo governo poderá ser aceito se tiver seu nome legal completo, foto, datas de nascimento, de emissão e de validade, tudo na frente do documento.

Residência eletrônica da Liberland e licenças de armas de fogo não são aceitas.

Para clientes americanos residentes no Texas, somente documentos de identidade emitidos pelo governo dos EUA são aceitos para depósito em USD. Certifique-se de que as fotos/digitalizações do seu documento atendam aos requisitos de imagem.

Verificação facial

Será necessário fornecer uma foto de rosto se você:

•
for residente da África do Sul ou dos EUA;
•
fizer depósitos e retiradas com um banco da África do Sul ou dos EUA;

Dependendo do país de residência, se o endereço não for confirmado automaticamente, será solicitado que você forneça uma foto de rosto e/ou um comprovante de endereço.

Pode haver também outras situações em que exigiremos que você envie uma foto de rosto ou uma selfie de confirmação de identidade.

A foto de rosto e a selfie de confirmação de identidade podem ser tiradas com a câmera do seu dispositivo ou enviadas do computador.

Número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) válido ou ITIN (Número de Identificação Fiscal Individual)

Somente para clientes dos EUA.

Questionário e Atestado de Due Diligence AML da Kraken / Questionário e Atestado de Due Diligence de ATMs da Kraken

Para cumprir os padrões regulatórios e garantir um ambiente financeiro seguro, determinados tipos de empresa precisam preencher documentação específica de due diligence.

Questionário e Atestado de Due Diligence AML da Kraken.
Este formulário é obrigatório para empresas que se enquadram em categorias específicas.

Baixar arquivo aqui

Questionário e Atestado de Due Diligence de ATMs da Kraken.
Se sua empresa opera ATMs de cripto e/ou fiat, o preenchimento deste questionário é obrigatório.

Baixar arquivo aqui

Certifique-se de que a documentação adequada seja preenchida e enviada como parte do seu processo de onboarding ou de compliance.

Instruções para envio de documentos

Para enviar todos os documentos necessários à sua conta Kraken:

•
Selecione Verifique sua conta clicando em seu nome no canto superior direito da página.
•
Localize a coluna que mostra Verificação e clique em Verificar.
•
Siga as instruções no formulário.

Para ajudar no processo de verificação, certifique-se de que os documentos não estejam protegidos por senha. Verifique se todos os arquivos enviados atendem aos parâmetros técnicos necessários.

Precisa de ajuda adicional por país?

Veja: Documentos de verificação aceitáveis por país

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