ข้อกำหนดเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน

เอกสารยืนยันที่อยู่ต้องมีชื่อ ที่อยู่ของคุณ และมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร เราไม่รับที่อยู่ ที่เป็นตู้ ป.ณ. จากประเทศใดก็ตาม

เอกสารที่ถูกต้องรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

เราไม่รับจดหมายเปลี่ยนที่อยู่ของ USPS

สำหรับเอกสารที่เขียนด้วยอักษรที่ไม่ใช่ตัวละติน (เช่น รัสเซีย จีน ไทย ฮีบรู ฯลฯ) การแนบคำแปลที่รับรองโดยทนายความจะช่วยให้อยู่ระหว่างดำเนินการได้เร็วขึ้นมาก

เอกสารที่รับได้ ได้แก่:

เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยราชการประเภทอื่น อาจ ได้รับการยอมรับ หากระบุชื่อตามกฎหมายเต็ม รูปถ่าย วันเกิด วันออกบัตร และวันหมดอายุไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารครบถ้วน

สำหรับลูกค้า US ที่พำนักอยู่ใน Texas จะรับเฉพาะบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล US สำหรับการฝากเงิน USD เท่านั้น โปรดตรวจสอบว่าภาพถ่าย/สแกนบัตรประจำตัวของคุณตรงตามข้อกำหนดด้านรูปภาพเหล่านี้

คุณจะต้องแนบรูปถ่ายใบหน้าหากคุณเป็น:

ขึ้นอยู่กับประเทศที่พำนักของคุณ หากที่อยู่ไม่ได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ คุณจะถูกขอให้แนบรูปถ่ายใบหน้าและ/หรือเอกสารยืนยันที่อยู่

นอกจากนี้ อาจมีกรณีอื่นที่เราต้องการให้คุณส่งรูปถ่ายใบหน้าหรือรูปถ่ายยืนยันบัตรประจำตัว

รูปถ่ายใบหน้าและรูปถ่ายยืนยันบัตรประจำตัวสามารถถ่ายด้วยกล้องของอุปกรณ์หรืออัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ก็ได้

สำหรับลูกค้า US เท่านั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบและรับรองความปลอดภัยทางการเงิน ธุรกิจบางประเภทจะต้องกรอกเอกสาร due diligence ที่กำหนด

Kraken AML Due Diligence Questionnaire & Attestation
แบบฟอร์มนี้จำเป็นสำหรับธุรกิจที่อยู่ในหมวดหมู่ที่กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Kraken ATM Due Diligence Questionnaire & Attestation
หากธุรกิจของคุณดำเนินการตู้ ATM คริปโตและ/หรือเงินเฟียต การกรอกแบบสอบถามนี้เป็นข้อบังคับ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องได้รับการกรอกและส่งครบถ้วนในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการ onboarding หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ