Yêu cầu về giấy tờ để xác minh

Tài liệu chứng minh về địa chỉ phải có tên, địa chỉ của bạn và được cập nhật trong vòng ba tháng trước ngày gửi. Chúng tôi KHÔNG chấp nhận Địa chỉ hộp thư từ bất kỳ quốc gia nào.

Các giấy tờ hợp lệ bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Chúng tôi KHÔNG chấp nhận thư thay đổi địa chỉ của USPS.

Đối với tài liệu bằng ngôn ngữ không dùng ký tự Latin (như tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Thái, tiếng Hebrew, v.v.), bản dịch có công chứng của giấy tờ xác minh địa chỉ sẽ giúp đẩy nhanh đáng kể thời gian xử lý.

Các giấy tờ hợp lệ bao gồm:

Các giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hợp lệ khác có thể được chấp nhận nếu có đầy đủ tên pháp lý, ảnh, ngày sinh, ngày cấp và ngày hết hạn ở mặt trước của giấy tờ.

Đối với Khách hàng Mỹ cư trú tại Texas, chỉ chấp nhận giấy tờ tùy thân do chính phủ Mỹ cấp để nạp tiền USD. Vui lòng đảm bảo ảnh/bản scan giấy tờ tùy thân của bạn đáp ứng yêu cầu hình ảnh này.

Bạn sẽ cần cung cấp ảnh chân dung nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Tùy theo quốc gia cư trú, nếu địa chỉ của bạn không được xác nhận tự động, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp ảnh chân dung và/hoặc tài liệu Chứng minh địa chỉ.

Ngoài ra, trong một số trường hợp khác, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nộp ảnh chân dung hoặc ảnh Xác nhận giấy tờ tùy thân.

Ảnh chân dung và ảnh Xác nhận giấy tờ tùy thân có thể được chụp bằng camera của thiết bị hoặc tải lên từ máy tính.

Chỉ dành cho Khách hàng US.

Để tuân thủ các tiêu chuẩn quy định và đảm bảo môi trường tài chính an toàn, một số loại hình doanh nghiệp nhất định phải hoàn thành tài liệu thẩm định cụ thể.

Bảng câu hỏi & Chứng nhận thẩm định AML của Kraken.
Mẫu này bắt buộc đối với các doanh nghiệp thuộc các danh mục cụ thể.

Tải tệp tại đây

Bảng câu hỏi & Chứng nhận thẩm định ATM của Kraken.
Nếu doanh nghiệp của bạn vận hành máy ATM Crypto và/hoặc tiền pháp định, việc hoàn thành bảng câu hỏi này là bắt buộc.

Tải tệp tại đây

Vui lòng đảm bảo các tài liệu phù hợp đã được hoàn thành và nộp trong quá trình onboarding hoặc tuân thủ quy định của bạn.