Requisitos de documentación para la verificación

Última actualización: 3 de julio de 2026

Estamos experimentando retrasos en el procesamiento de nuevas cuentas. No envíe varias solicitudes de verificación.

Bloqueo global de configuración: Si tienes problemas para editar o añadir tu dirección, o para subir documentos a tu cuenta, prueba a desactivar el Bloqueo global de configuración (GSL) e inténtalo de nuevo.

Para poder verificarse o para actualizar la información de la cuenta, puede que necesitemos que cargue los siguientes documentos en su cuenta:

Justificante de domicilio

En los documentos de prueba de dirección deben figurar su nombre y dirección, y deben estar fechados como máximo tres meses antes de la fecha de presentación. NO admitimos direcciones de apartados de correos. de ningún país.

Entre los documentos válidos se encuentran los siguientes:

•
Registros o extractos de una entidad financiera (banco nacional, asociación de ahorros, trust, compañía de préstamos industriales, unión de crédito, empresa de tarjetas de crédito)
•
Factura de teléfono: solo facturas de línea fija y paquetes de telecomunicaciones (no se admiten las facturas de terminales móviles).
•
Factura de servicios públicos (agua, electricidad, gas o Internet)
•
Extracto de la nómina o documento de trabajo (por ejemplo, documento oficial del salario o carta de trabajo)
•
Certificado o documento de seguro (médico, dental, de visión, de vida, de hogar, de alquiler, de vehículo)
•
Documento fiscal
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Certificado de residencia
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Documentos médicos
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Documento expedido por un organismo público
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Factura de la hipoteca
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Escritura o título de propiedad de inmuebles residenciales
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Contrato de alquiler con la firma del propietario/arrendador y del inquilino/residente
•
Factura o extracto del impuesto sobre bienes inmuebles
•
Carta expedida por una ONG o una organización sin ánimo de lucro en relación con una vivienda temporal
•
Carta o tarjeta de inscripción del censo electoral
•
Documentos judiciales (como citaciones judiciales)

NO aceptamos cartas de cambio de dirección del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

En el caso de documentos en idiomas que utilizan caracteres no latinos (como ruso, chino, tailandés, hebreo, etc.), una traducción notarial de tu justificante de domicilio agilizará considerablemente el procesamiento.

Documento de identidad válido emitido por el Gobierno

Entre los documentos válidos se encuentran los siguientes:

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Pasaporte
•
Licencia de conducir
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Documento de identidad nacional (anverso y reverso)

Es posible que se acepten otros documentos de identidad emitidos por una entidad gubernamental si en ellos figura su nombre legal completo, su fotografía, su fecha de nacimiento y la fecha de vencimiento del documento en el anverso.

Los permisos de residencia electrónica de Liberland y las licencias de armas de fuego no se aceptan.

Los clientes de EE. UU. residentes en Texas solo pueden utilizar documentos de identidad emitidos por el gobierno estadounidense para el depósito y retiro en USD. Asegúrate de que las fotos o escaneos de tu documento de identidad cumplen los requisitos de imagen.

Foto facial

Se le pedirá que facilite una foto facial si:

•
Es usted residente de Sudáfrica o EE.UU.
•
Los fondos se depositan con una entidad bancaria sudafricana o estadounidense

En función de su país de residencia, si su dirección no se confirma automáticamente, se le pedirá que proporcione una foto facial o un documento de prueba de dirección.

También puede haber otras situaciones en las que le solicitemos que presente una fotografía facial o una foto de confirmación de identidad.

La fotografía facial y la foto de confirmación de identidad pueden hacerse con la cámara de su dispositivo o cargarse desde un ordenador.

Número de seguridad social (SSN) o número de identificación personal del contribuyente (ITIN) válidos

Solo para clientes de EE.UU.

Cuestionario y declaración de diligencia debida AML de Kraken / Cuestionario y declaración de diligencia debida ATM de Kraken

Para cumplir con la normativa regulatoria y garantizar un entorno financiero seguro, ciertos tipos de empresas deben completar documentación específica de diligencia debida.

Cuestionario y declaración de diligencia debida AML de Kraken.
Este formulario es obligatorio para las empresas que se encuentren en categorías específicas.

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Cuestionario y declaración de diligencia debida ATM de Kraken.
Si tu empresa opera cajeros automáticos de cripto y/o dinero fiduciario, la cumplimentación de este cuestionario es obligatoria.

Descargar archivo

Asegúrate de completar y enviar la documentación correspondiente como parte de tu proceso de incorporación o cumplimiento normativo.

Instrucciones para subir documentos

Para cargar todos los documentos necesarios en su cuenta de Kraken:

•
Seleccione Verifíquese haciendo clic en su nombre, en la esquina superior derecha de la página.
•
Localice la columna de Verificación y haga clic en Verificar.
•
Siga las instrucciones del formulario.

Para ayudar a que el proceso de verificación se lleve a cabo sin problemas, asegúrese de que sus documentos no están protegidos con contraseña. Comprueba que todos los archivos subidos cumplen los parámetros técnicos necesarios.

¿Necesita ayuda para las verificaciones por país?

Ver: Documentos de verificación aceptables por país

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