Requisiti dei documenti per la verifica

Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2026

Al momento stiamo registrando dei ritardi nell’elaborazione dei nuovi account. Ti invitiamo a non inviare richieste di verifica multiple.

Global Settings Lock: Se hai problemi a modificare o aggiungere il tuo indirizzo oppure a caricare documenti sul tuo account, prova a disattivare il Global Settings Lock (GSL) e riprova.

Per eseguire la verifica dell'account o per aggiornarne le informazioni, potremmo richiedere il caricamento sul tuo account dei seguenti documenti:

Documento come Prova di residenza

Per poter essere utilizzati come prova di residenza, i documenti devono includere il tuo nome e cognome e indirizzo e devono essere stati emessi meno di tre mesi prima della data in cui vengono presentati. NON accettiamo indirizzi di caselle postali in nessun Paese.

I documenti validi includono, a titolo di esempio:

•
Dati ed estratti conto di eventuali istituti finanziari (banche nazionali, casse di risparmio, società di trust, società di prestiti industriali, cooperative di credito, società rilascianti carte di credito)
•
Bolletta telefonica: solo bollette di pacchetti di telefonia fissa e telecomunicazioni; le bollette di telefonia mobile non sono accettate.
•
Bolletta utenze (acqua, elettricità, gas, Internet)
•
Busta paga o documento relativo all’impiego (ad esempio un documento ufficiale relativo allo stipendio o lettera di assunzione)
•
Estratto conto contributivo o documento relativo ad assicurazione (medica, odontoiatrica, oculistica, vita, casa, affitto, veicolo)
•
Documento fiscale
•
Certificato di residenza
•
Documenti medici
•
Documento emesso da un’autorità pubblica
•
Ricevuta di pagamento del mutuo
•
Atto o titolo di proprietà immobiliare
•
Contratto di locazione o leasing con firma del titolare/proprietario e del locatario/beneficiario del leasing
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Ricevuta o dichiarazione di pagamento imposta patrimoniale
•
Comunicazione da parte di eventuali organizzazioni non governative / no-profit in merito a sistemazioni temporanee
•
Comunicazione di conferma registrazione elettorale o apposita tessera
•
Atti del tribunale (quali convocazione a ricoprire il ruolo di membro della giuria)

Non accettiamo lettere di cambio indirizzo di USPS.

Per i documenti in lingue che utilizzano caratteri non latini (come russo, cinese, thai, ebraico, ecc.), una traduzione notarile del documento di prova dell'indirizzo accelera notevolmente i tempi di elaborazione.

Documento di identità valido rilasciato dal governo

I documenti d'identità validi includono:

•
Passaporto
•
Patente di guida
•
Carta d'identità nazionale (fronte e retro)

Altri documenti di identità governativi validi potrebbero essere accettati se riportano sul lato anteriore il tuo nome completo, una foto, la data di nascita e la data di emissione e scadenza.

Le E-Residency di Liberland e le licenze per armi da fuoco non sono accettate.

Per i clienti statunitensi residenti in Texas, per i versamenti in USD sono accettati solo documenti d'identità rilasciati da enti governativi statunitensi. Assicurati che le foto o le scansioni del documento soddisfino questi requisiti per le immagini.

Foto del volto

Ti verrà richiesto di fornire una foto del viso se:

•
Risiedi in Sudafrica o negli Stati Uniti
•
Esegui un versamento con una banca sudafricana o statunitense

A seconda del tuo Paese di residenza, se il tuo indirizzo non viene confermato automaticamente, ti verrà chiesto di fornire una foto del viso e/o un documento come prova di residenza.

Potremmo chiederti di fornire una foto del viso o una foto di conferma dell'identità anche in altre situazioni.

La foto del viso e la foto di conferma dell'identità possono essere scattate utilizzando la fotocamera del tuo dispositivo o caricate da un computer.

SSN (Social Security Number) o ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) valido

Solo clienti statunitensi.

Kraken AML Due Diligence Questionnaire & Attestation / Kraken ATM Due Diligence Questionnaire & Attestation

Per rispettare i requisiti normativi e garantire un ambiente finanziario sicuro, alcune tipologie di aziende sono tenute a completare una specifica documentazione di due diligence.

Kraken AML Due Diligence Questionnaire & Attestation.
Questo modulo è obbligatorio per le aziende che rientrano in categorie specifiche.

Scarica il file qui

Kraken ATM Due Diligence Questionnaire & Attestation.
Se la tua azienda gestisce ATM crypto e/o fiat, la compilazione di questo questionario è obbligatoria.

Scarica il file qui

Assicurati che la documentazione appropriata sia completata e inviata nell'ambito del processo di onboarding o di compliance.

Istruzioni per il caricamento dei documenti

Per caricare tutti i documenti richiesti sul tuo account di Kraken:

•
Seleziona Verifica account cliccando sul tuo nome nell'angolo in alto a destra della pagina.
•
Individua la colonna con la dicitura Verifica e clicca su Verifica.
•
Segui le istruzioni riportate sul modulo.

Per agevolare il processo di verifica, accertati che i documenti non siano protetti da password. Verifica che tutti i file caricati soddisfino i parametri tecnici richiesti.

Hai bisogno di ulteriore aiuto in base al Paese?

Vedi anche: Documenti di verifica accettabili in base al Paese

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